Pelatihan APU PPT | Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme – Tindakan money laundering dan pendanaan terorisme berpotensi meningkat karena krisis ekonomi global yang berakibat negatif pada hampir semua sektor usaha Indonesia. Beragam cara akan dilakukan oleh pelaku money laundering dengan memanfaatkan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan baik bank maupun non-bank. Termasuk didalamnya adalah multi finance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan lainnya.
Industri keuangan membutuhkan pemahaman dan strategi yang disebut dengan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). APU PPT adalah strategi implementasi prinsip customer due diligence (CDD) untuk mengantisipasi kejahatan keuangan tersebut oleh semua korporasi yang terlibat. Baik langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas lalu lintas keuangan.
Regulasi mengenai CDD dari lembaga terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah dibuat sebagai panduan untuk bank dan LKNB. Pemerintah telah menerbitkan UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sedemikian halnya, UU No 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme juga sudah diterbitkan.
Ferdi Training Center dalam hal ini sebagai lembaga pelaksana pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia memahami kebutuhan perusahaan finansial untuk meningkatkan pemahaman personilnya. Kami hendak menyelenggarakan Pelatihan APU PPT (Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme) sebagai Strategi Penerapan Customer Due Diligence. Pelatihan ini akan membahas secara praktikal strategi penerapan CDD, deteksi dini transaksi keuangan mencurigakan serta pemahaman regulasi dan UU terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pastikan SDM anda semakin kompeten dengan pemahaman APU PPT bersama pelatihan kami.
Hubungi Kami via WhatsApp Untuk Konsultasi dan Informasi Program ini:
INFORMASI DAN PENDAFTARAN
HUBUNGI: FERDI
0812 2681 1987
(PHONE/SMS/WHATSAPP/TELEGRAM)
Tujuan Pelatihan APU PPT (Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme)
Setelah mengikuti Pelatihan APU PPT (Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme) sebagai Strategi Penerapan Customer Due Diligence, maka diharapkan akan memberikan skill dan pengetahuan bagi para karyawan yang berhubungan dengan customer pada khususnya dan para karyawan pada umumnya, terkait:
- Memiliki budaya sadar risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada setiap karyawan terutama petugas front liner
- Mampu melakukan teknik mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul pada area yang rentan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Mampu memberikan panduan penerapan prinsip customer due diligence (CDD)
Materi Pelatihan APU PPT (Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme)
- Peraturan perundang-undangan dan PBI terkini tentang Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme serta tindak pidana pencucian uang.
- UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
- UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Pengenalan tahap-tahap dan modus transaksi pencucian uang
- Penerapan program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme, termasuk penerapan pengenalan pengguna jasa.
- Penilaian risiko nasabah.
- Indikator dan unsur transaksi keuangan perbankan yang mencurigakan.
- Studi kasus pelaporan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
- Praktik pelaporan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
- Prinsip Mengenal Nasabah (KYC)/Customer Due Dilligence (CDD)
- Kewajiban mengimplementasikan Prinsip KYC/CDD
- Proses KYC/CDD dan Penerapannya
- Hubungan antara KYC/CDD dan Anti pencucian uang dan pendanaan terorisme secara umum
- Pemantauan profil nasabah/transaksi
- Pembuatan profil nasabah berdasarkan risiko
- Identifikasi aktifitas transaksi keuangan mencurigakan
- Teknik Anti Money Laundering (AML)
- Teknik penempatan (Placement)
- Teknik penyamaran (Layering)
- Teknik pengintegrasian (Integration)
Instruktur Pelatihan APU PPT (Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme)
- Arno Haryo Utomo, SE., MM.
Peserta
- Semua level management
- Teller / Kasir
- Customer Service
- Staf Admin,
- Staf APU-PPT
- Kabag Operasional
- Staf lainnya
- Semua orang yang ingin mengetahui dan memperdalam mengenai APU PPT
Waktu dan Tempat
Tanggal:
- Untuk Mendapatkan Jadwal Terbaru Silahkan Hubungi Kami
Lokasi: FTC-JTCC Building Yogyakarta
Biaya Training
- Rp 4.500.000,-/peserta (non residensial)
- Rp 4.000.000,-/peserta (non residensial)/minimal 3 Peserta dari perusahaan yang sama
- Rp 3.500.000,-/peserta (non residensial)/minimal 5 Peserta dari perusahaan yang sama
Fasilitas
- Modul Training
- Flashdisk Materi Pelatihan
- Sertifikat Pelatihan
- Training Kit
- Souvenir
- Tas/Backpack
- Photo Pelatihan
- Makan Siang dan 2 x Coffeebreak
- Ruang Training Berkualitas
Hubungi Kami via WhatsApp Untuk Konsultasi dan Informasi Program ini: